Banca

Análisis y prevención de las operaciones de FRAUDE en menor tiempo. Acceda a un círculo de análisis que le permita detectar, responder, investigar y descubrir.

LA PREVENCIÓN DE FRAUDE COMIENZA POR LA ANALÍTICA PREDICTIVA

    Cumplimiento regulatorio
  • Cumplimiento con los requerimientos y prácticas regulatorias de Basel a nivel mundial (PD, LGD, NPL)
  • Requerimientos de capital por el libro de comercio (FRTB)

  • Pruebas de Stress
  • Realizar pruebas exhaustivas de Stress a nivel empresa
    • CCAR
    • DFAST
    • EBA Stress Testing
    • ICAAP

    Administración de riesgo de crédito
  • Optimización del portafolio de crédito
  • Decisiones de crédito más inteligente - Credit Scoring

  • Modelo de gestión de riesgo
  • Reducir el modelo de riesgo que satisfaga las demandas regulatorias

  • Perdida esperada de crédito (IFRS 9 International Finantial Reporting Standars/ CECL Current Expected Credit Loss)
  • Modelos de exposición de crédito para nuevos requisitos de información financiera en los EE. UU. Y en todo el mundo.
  • Reportes regulatorios
  • Integración financiera

  • Dashboard directivos
  • Dashboard por ciclo de vida del crédito
    Fraude en Transacciones:

    Encuentre el fraude de pagos a Negocios y Retiro de Efectivo en ATMs más rápido anotando el 100 por ciento de todos los tipos de transacciones en tiempo real, para todas sus líneas de negocio.


    Cumplimiento normativo:

    Cumpla con sus obligaciones de cumplimiento para FATCA y cualquier otro mandato regulatorio mientras gestiona los costos.


    AML Comercio deshonesto y abuso de mercado:

    Supervise más transacciones y riesgos en menos tiempo, al tiempo que reduce los costos y el esfuerzo asociados, con un sistema que integra procesos contra el fraude y contra el lavado de dinero.